Бюро економічної безпеки (БЕБ) (5)
2420
Суд покарав учасників схеми контрабанди сигарет до Євросоюзу у цистернах
Суд виніс вироки трьом співучасникам схеми контрабанди контрафактних сигарет до країн Євросоюзу у цистернах у вигляді штрафів на загальну суму 4 млн грн.
2406
Друзі Слобоженка: Як Владислав Мирошниченко зі звичайного кальянника перетворився на доларового мільйонера під час війни
У серпні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки розпочали кримінальне провадження проти блогера та власника компанії Traffic Devils Олександра Слобоженка, якого підозрюють у несплаті податків у особливо великих розмірах — понад 231 млн грн. У рамках розслідування детективи БЕБ арештували вісім його спортивних автомобілів та кілька квартир у Києві. Цей випадок привернув нашу увагу до інших подібних персон.
2392
Детективи БЕБ викрили зерновий холдинг на ухиленні від сплати податків на суму 30 мільйонів гривень
Представники компанії, попри необхідність виконання ухвали суду, всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.
2397
БЕБ підозрює постачальника соняшникової олії в ухиленні від сплати податків
БЕБ підозрює великого експортера нехарчової соняшникової олії – ТОВ «УКІВО» в низці кримінальних злочинів, пов’язаних з вивезенням продукції через Одеський порт.
2476
Як влада «розвела» моделей OnlyFans, які заробляли на роздяганні
На початку осені минулого року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українці, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, мають задекларувати свої доходи та сплачувати податки.
2437
Податкова боротьба за "Тобако": контрабандист Козловський отримає карт-бланш на нелегальні схеми?
Тютюновий тест для нового керівника податкової Руслана Кравченка.
2421
На Львівщині виявили незаконний склад контрафактного пального
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру мешканцю, який незаконно продавав пальне на території Львівської області.
2413
Прикордонники викрили партію контрафактних цигарок та алкоголю на 1,5 мільйона гривень
За оперативними матеріалами прикордонників Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» у Київській області викрито групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та алкоголю.
2388
Від Гельзіна до Карфіка: тютюнові барони та контрабанда, яка процвітає навіть під обшуками
Контрабанда сигарет з України до ЄС та виробництво нелегальної продукції без акцизних марок, на жаль, давно стали явищами, що асоціюються з нашою країною. Навіть у період війни цей бізнес продовжує процвітати і зберігає свої масштаби.
2446
Юрій Карфік: контрабандист і конвертатор, якого не зупиняють кримінальні справи
На початку весни 2024 року відбулось важливе засідання фінансового комітету парламенту присвячене нелегальному ринку сигарет, який, як ви знаєте, сягнув вже 25% ринку та на якому країна втрачає 23 млрд, пише Євген Плінський у своєму блозі.
2413
Детективи БЕБ знайшло десятки тонн нелегального спирту у Київській області
Бюро економічної безпеки України викрило одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах.
2412
Сигарети продають відкрито по 70-75 гривень за пачку: у Харкові процвітає нелегальний бізнес
Лідером збуту нелегальних сигарет залишається Харків. Нажаль.
2418
Суд дозволив БЕБ отримати доступ до даних українців, зареєстрованих на OnlyFans
Слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва виніс рішення про надання співробітникам Бюро економічної безпеки доступу до інформації про громадян України, зареєстрованих на платформі OnlyFans.
2389
Детективи БЕБ викрили підпільне виробництво тютюну
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та розповсюдження тютюну.
