Суд дозволив БЕБ провести розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень Ibox Bank Дегрік
Про це повідомляє бюро.
За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на інформаційну атаку й особисте переслідування суддів. Напередодні засідання суд і його голова Жовнір зазнали масштабної інформаційної атаки, йдеться в дописі на сайті суду. За даними слідства, акціонерка банку Дегрік організувала схему легалізації 5 млрд грн для нелегальних казино з використанням «міскодингу».
Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовців банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми Шевцової та двох інших осіб виділили в окреме кримінальне провадження за двома статтями КК: ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного у злочинний спосіб). Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу й провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються за кордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.
За даними видання Forbes, 2022 року за допомогою схем із гральним бізнесом Шевцова вивела Ibox Bank до десятки найприбутковіших українських фінансових установ. 2023 року банк позбавили ліцензії, а РНБО внесла до санкційного переліку українську фінкомпанію LEO, кіпрську «ЛеоПартнерс» і британську Electronic Payment Solutions Ltd, що належали Шевцовій.
Протягом 2023 року НБУ ухвалив рішення про ліквідацію АТ «Айбокс Банк» і АТ «АКБ «Конкорд». У регуляторі обґрунтували рішення систематичним порушенням цими банками вимог законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації доходів, одержаних у злочинний спосіб, фінансування тероризму й розповсюдження зброї масового знищення. На виконання цього рішення Фонд гарантування вкладів, згідно з нормами закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, розпочав процедуру ліквідації цих банків. У грудні 2023 року установа повідомила про переказ у держбюджет 550 млн грн АТ «Айбокс Банк» на вимогу Державної податкової служби, яка провела перевірку діяльності банку за період до початку його ліквідації.
На Львівщині судитимуть працівників банку за привласнення коштів клієнтів
Распечатать
